واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي بمحافظة الفيوم، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بلغت قيمتها نحو 130 مليون جنيه.

إخفاء الأموال عبر أنشطة تجارية وعقارات وأراضٍ وسيارات.. والتحقيقات مستمرة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات الفحص والتحري بشأن نشاط المتهم.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، فيما تتواصل التحقيقات وفحص باقي الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.